Блокировка

Заблокирован счет? Остановлены платежи и застряли деньги?

Блокировка счета банком ведет к остановке платежей, невозможности расчетов с контрагентами, невыплате заработной платы и налоговых платежей в установленные сроки. Действия СВК Банка могут привести фирму/ООО/ИП как к прямым убыткам и потере денег на счете, так и к будущим непредвиденным налоговым претензиям.

Неправильные действия или промедление с решением этой проблемы могут принять необратимый характер. Кроме прямых убытков, привести владельца и/или директора предприятия на на скамью подсудимых, появлению у ответственных лиц субсидиарной ответственности по искам налоговой и третьих лиц.

Какие действия необходимо предпринять в такой ситуации? Как быстро вернуть ситуацию под свой контроль?

В каких случаях, по мнению ЦБ РФ, компания рискует получить блокировку счета или платежа со стороны банка.

- запутанный или необычный характер сделки
- у сделки нет экономического смысла или законной цели
- сделка не соответствует деятельности компании
- неоднократное совершение сделок для ухода от финансового контроля
- отказ предоставить банку запрошенные данные
- излишняя озабоченность конфиденциальностью сделки и раскрытием данных госорганам
- предложение клиентом необычно высокой комиссии и пренебрежение более выгодными условиями
- нестандартно сложный порядок проведения расчетов, отличающийся от обычной практики
- необоснованная поспешность в проведении операции
- внесение в ранее согласованную схему операций перед ее началом сильных изменений
- явное несоответствие операций общепринятой рыночной практике
- также и по иным основаниям

Чай, папиросы, вопросы и запросы....

Вы получаете запросы из банка, а Ваши ответы на запросы не приносят результата. Все время требуются дополнительная информация и документы - Вам это не напоминает бег по кругу? Как разговаривать с банкирами на одном языке? С кем вообще необходимо поговорить и кто сможет решить возникшую проблему?

Нужны ответы?! ...

Мы предлагаем простой алгоритм действий, пошаговую инструкцию подготовки ответов на запросы банка. После внедрения нашей технологии количесво вопросов и запросов кратно снижается.
Вы можете оперативно влиять на ситуацию, внедрить у себя систему Знай Своего Контрагента на базе технологий Росфинмониторинга.

Разблокировка счета! Все действия в рамках 115 ФЗ!

Решение должно быть довольно простым и быстрым, и оно подходит для любого банка.

Мы внедряем наши технологии в повседневную деятельность предприятия/ООО/ИП и снимаем проблемы ответов на запросы со стороны банка и/или Росфинмониторинга. В долгосрочной перспективе Вы получаете гарантированную эффективность нашего сотрудничества.

Мы предлагаем простой алгоритм действий, понятные шаги и обязательное документирование хозяйственных операций. Соблюдать действующее законодательство становится намного проще, если знаешь, как это сделать.

Измените свой подход к текущей деятельности и используйте силу Федерального закона №115-ФЗ себе на пользу.

Свяжитесь с нами и получите точный ответ на интересующий Вас вопрос!
Наш телефон +7 495 961 3556

Мы свяжемся с вами в течение часа.

Вы соглашаетесь на нашу политику обработки персональных данных