Главный бухгалтер, финансовый или генеральный директор, собственник предприятия в современных условиях могут потерять всё!
Презумпции невиновности для бухгалтеров и руководителей больше нет!
Ты можешь оказаться на их месте!
Бухгалтерам, директорам и собственникам придется давать пояснения о своей деятельности государственным органам.
Сегодня контроль господствует над конкуренцией и из 4,3 миллионов предприятий более 900 тысяч уже находятся в черных списках Банка России. Финансовые директора и бухгалтера также виновны в глазах государственных органов, как руководители фирм и собственники предприятий.

Тем кто попал в черные списки, выбраться из них практически невозможно, как и сложно найти работу по специальности. Блокировка счета компании банком – это первый шаг к изъятию имущества у компании и связанных с ней лиц.
Какова реальная цена блокировки счета в банке для Вашего бизнеса?
Всем нам необходима защита своих личных финансов, имущества и сбережений.
Нам нельзя допустить, чтобы вся предпринимательская деятельность и/или работа на руководящих должностях стала невозможной, вследствие личного финансового краха при остановке бизнеса и предъявления требований со стороны государственных органов и/или иных кредиторов.
Предлагаемое решение.
Необходимо внедрить технологии защиты и разумной осмотрительности в ежедневную работу.
Что делать?
Купить решающий эти проблемы комплексный продукт или отдельные его части.

Наши решения направлены на защиту участников и сотрудников от необоснованного давления контролирующих органов.
Позвонить и/или оправить запрос
Кто будет это делать?
Мы поможем Вам доказать невиновность предприятия и его сотрудников.

Имея действующий договор с нами, Вы всегда можете получить необходимую информацию и рекомендации в сложных ситуациях.
Позвонить и/или оправить запрос
Как это сделать?
Внедрив технологии ПОД / ФТ и разумной осмотрительности, станет возможно доказать законный характер своей деятельности и свою добропорядочность.

Это позволит защитить себя и свое предприятие от посягательств контролирующих органов.
Позвонить и/или оправить запрос
Наши преимущества
Мы - профессиональные банкиры, имеющие многолетний практический опыт работы в службах финансового мониторинга, внутреннего и комплаенс контроля различных банков.
Годы практики
Мы внедряли законы и методические указания Центрального Банка в текущую работу служб финансового мониторинга нескольких банков с момента появления закона 115-ФЗ.
Конфиденциальность
Мы готовы заключить договор о неразглашении конфиденциальной коммерческой информации и провести оценку существующих рисков бизнеса.
Персональный подход
Мы оцениваем Ваш бизнес с позиций положений 115-ФЗ и даем индивидуальные рекомендации опираясь на Ваши действующие бизнес процессы.
Необходимый сервис
Мы предлагаем годовое обслуживание, для оперативного сопровождения Вашего бизнеса. Это решение проблем здесь и сейчас.
Эффективность
Мы можем быстро и эффективно получить необходимые результаты благодаря опыту нашей команды экспертов.
Выгода
Мы экономим Вам существенные денежные ресурсы на нахождение решений вместо миллионных расходов на их самостоятельный поиск.
О нас.

Мы работаем в коммерческих банках уже более 25 лет.

За годы работы в банковском бизнесе мы доросли до должностей вице-президентов, заместителей председателя правления, главных бухгалтеров, начальников служб финансового мониторинга и
внутреннего контроля различных банков. Наше трудолюбие и опыт работы позволили нам работать многие годы.

Настало время применить наши знания вне банковской сферы.

Наша команда объединяет заместителей председателя правления банков, вице-президентов, начальников и сотрудников служб финансового мониторинга, начальников и сотрудников служб
внутреннего контроля, главных бухгалтеров различных банков. Мы всегда ценили и продолжаем ценить наших клиентов, поэтому рады быть им полезны!

P.S. Под нашим руководством ни один банк не разорился.

Я даже не представлял, что все настолько серьезно!
Сергей Ж. , Руководитель компании
Что является наиболее распространенным поводом для блокировки банком счета с деньгами клиента?
Наиболее распространённый повод для блокировки счета - это Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и многочисленные подзаконные акты Банка России и положение ЦБ РФ от 20.07.2016 N 550-П
"О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ"
Почему именно этот закон?
За реальное или мнимое несоблюдение и/или допущенные упущения в выполнении требований закона №115-ФЗ и подзаконных актов Банка России банк может быть оштрафован регулятором на существенные суммы, могут быть применены санкции к руководящему составу банка, и в наихудшем случае банк может быть лишен лицензии на банковскую деятельность.
Обо всех вызывающих сомнения операциях, в рамках действующих инструкций, немедленно извещается Росфинмониторинг, блокировка счета клиента банка может произойти автоматически.
Банкам проще отказать клиенту в обслуживании, чем рисковать своим бизнесом.

Почему уже не получится жить по-старому?
Сегодня в банках существует несколько десятков критериев оценки благонадежности клиента и его операций. Несоответствие клиента части из них может вести к закрытию счета и попаданию фирмы, ее руководящего состава и акционеров в черные списки Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ. Фактически мы можем говорить о закрытии бизнеса и запрете на ведение хозяйственной деятельности.
Наличие единого реестра в Росфинмониторинге, Центральном Банке, налоговом и таможенном департаментах Министерства Финансов РФ резко повышает стоимость ошибки, как совершенной в результате нарушения по незнанию, так и последствий тех или иных действий Ваших контрагентов и/или их партнеров.
Претензии могут быть предъявлены именно Вам.
Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица?
Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса. Это относится и к учреждению компаний и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.
Также это может сделать проблематичным обслуживание личных счетов в банках, поскольку регулятор один, а Ваша фамилия в черном списке. Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы. При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.
Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.
Как решить эти проблемы?! Возможно нам нужен адвокат? Чем нам помогут специалисты по финансовому мониторингу?
Мы смотрим на действия и проблемы клиентов с позиций существующей деловой банковской практики, нормативов и правил банковского регулятора и соответствия деятельности предприятия действующему законодательству.
Юридические баталии носят вынужденный характер, когда иные пути решения проблемы исчерпаны. Учитывая процент выигранных у банков судебных актов, это крайне рискованное и затратное для предприятия дело. Наша задача в не допущении развития ситуации между клиентом и банком по этому пути.
Внедрение стандартов 115-ФЗ в деятельность предприятия дает возможность максимально снизить этот риск. Если же он возник, мы стараемся урегулировать этот вопрос на начальном этапе, до того, как он примет критический характер и возникнет необходимость прибегать к услугам дорогостоящих юристов. Нет нужды идти по крайне затратному и долгому пути отстаивания своих интересов с помощью судебных решений.
Проще и дешевле не допустить катастрофы, чем пытаться ликвидировать ее последствия.
Можете ли вы помочь решить уже возникшую у нас, в рамках закона №115-ФЗ, проблему с банком с привлечением юристов?
Мы можем проработать проблему и провести анализ деятельности компании, для точной идентификации проблемы. Как правило Ваши оценки отличаются от экспертного мнения банка и важно точно понять, что необходимо делать.
Наши рекомендации опираются на наш богатый опыт выполнения нормативных актов и действующих судебных решений. Наш опыт подсказывает, если это уже судебное дело, то для нашего вмешательства уже слишком поздно.
Вам потребуются юристы с богатой судебной практикой и скорее всего наша экспертиза в области банковской деятельности и документооборота. Даже если возник кризис, вначале его обычно нужно решить, не доводя дело до суда.
Судебные баталии требуют знаний банковской специфики, которой зачастую лишены юристы общей практики и если без юристов не обойтись, то скорее всего ситуация уже приобрела необратимый характер.
Как решить проблемы с 115-ФЗ, и кто этим будет заниматься? Кто еще способен решить такие возникшие сложности?
На сегодняшний день специалистов по данной проблематике мало в силу узкой специализации. Неизбежно возникнут вопросы о квалификации сотрудников и их практическом опыте работы в соответствующих подразделениях.
Проведение обследования и разработка комплекса мер по ликвидации выявленных слабых мест в хозяйственной деятельности представляют собой еще более сложный вид деятельности. Это по силам только высококвалифицированным специалистам. Это серьезные затраты как денежных средств на персонал, так и временных затрат самих сотрудников.
Мы предлагаем решение за существенно меньшие деньги и в более быстрые сроки. Самостоятельное внедрение в практику предприятия положений закона 115-ФЗ крайне сложно, а постоянное сопровождение бизнеса штатными сотрудниками еще и чрезвычайно затратно.
Антелекс
ул. Воздвиженка 4/7, строение 2.
Москва, Россия, 125009
Деловой Дом "Моховая"

Телефон: +7 495 961 3556

Время работы: пн-пт 09:00-18:00
Made on
Tilda