Остановлены платежи и застряли деньги?
Простой алгоритм действий, пошаговая инструкция. Все в рамках закона.
Предлагаемое решение.
Необходимо внедрить технологии защиты и разумной осмотрительности в ежедневную работу.
Что делать?
Купить решающий эти проблемы комплексный продукт или отдельные его части.Наши решения направлены на защиту участников и сотрудников от необоснованного давления контролирующих органов.
Кто будет это делать?
Мы поможем Вам доказать невиновность предприятия и его сотрудников. Имея действующий договор с нами, Вы всегда можете получить необходимую информацию и рекомендации в сложных ситуациях.
Как это сделать?
Внедрив технологии ПОД / ФТ и разумной осмотрительности, станет возможно доказать законный характер своей деятельности и свою добропорядочность. Это позволит защитить себя и свое предприятие от посягательств контролирующих органов.
Наша команда.

Имеющийся опыт работы в коммерческих банках более 25 лет помогает взгляду на проблемы и задачи глазами банковских специалистов.

Время работы в банковском бизнесе сказалось на нашем опыте работы, полученных навыках и умении структурно смотреть на вещи, учитывать полученный опыт формализации внутренних процессов для решения Ваших задач. Воспользуйтесь профессиональным и жизненным опытом вице-президентов, заместителей председателя правления, главных бухгалтеров, начальников служб финансового мониторинга и внутреннего контроля различных банков, которые собрались в одном месте для Вашей выгоды.

Мы рады быть полезны обращающимся к нам заказчикам!
P.S. Под нашим руководством ни один банк не разорился.

Я даже не представлял, что все настолько серьезно!
Сергей Ж. , Руководитель компании
Что является наиболее распространенным поводом для блокировки банком счета с деньгами клиента?
Наиболее распространённый повод для блокировки счета - это Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и многочисленные подзаконные акты Банка России и положение ЦБ РФ от 20.07.2016 N 550-П
"О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ"
Почему именно этот закон?
За реальное или мнимое несоблюдение и/или допущенные упущения в выполнении требований закона №115-ФЗ и подзаконных актов Банка России банк может быть оштрафован регулятором на существенные суммы, могут быть применены санкции к руководящему составу банка, и в наихудшем случае банк может быть лишен лицензии на банковскую деятельность.
Обо всех вызывающих сомнения операциях, в рамках действующих инструкций, немедленно извещается Росфинмониторинг, блокировка счета клиента банка может произойти автоматически.
Банкам проще отказать клиенту в обслуживании, чем рисковать своим бизнесом.

Почему уже не получится жить по-старому?
Сегодня в банках существует несколько десятков критериев оценки благонадежности клиента и его операций. Несоответствие клиента части из них может вести к закрытию счета и попаданию фирмы, ее руководящего состава и акционеров в черные списки Росфинмониторинга и Центрального Банка РФ. Фактически мы можем говорить о закрытии бизнеса и запрете на ведение хозяйственной деятельности.
Наличие единого реестра в Росфинмониторинге, Центральном Банке, налоговом и таможенном департаментах Министерства Финансов РФ резко повышает стоимость ошибки, как совершенной в результате нарушения по незнанию, так и последствий тех или иных действий Ваших контрагентов и/или их партнеров.
Претензии могут быть предъявлены именно Вам.
Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица?
Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса. Это относится и к учреждению компаний и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.
Также это может сделать проблематичным обслуживание личных счетов в банках, поскольку регулятор один, а Ваша фамилия в черном списке. Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы. При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.
Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.
Как решить эти проблемы?! Возможно нам нужен адвокат? Чем нам помогут специалисты по финансовому мониторингу?
Мы смотрим на действия и проблемы клиентов с позиций существующей деловой банковской практики, нормативов и правил банковского регулятора и соответствия деятельности предприятия действующему законодательству.
Юридические баталии носят вынужденный характер, когда иные пути решения проблемы исчерпаны. Учитывая процент выигранных у банков судебных актов, это крайне рискованное и затратное для предприятия дело. Наша задача в не допущении развития ситуации между клиентом и банком по этому пути.
Внедрение стандартов 115-ФЗ в деятельность предприятия дает возможность максимально снизить этот риск. Если же он возник, мы стараемся урегулировать этот вопрос на начальном этапе, до того, как он примет критический характер и возникнет необходимость прибегать к услугам дорогостоящих юристов. Нет нужды идти по крайне затратному и долгому пути отстаивания своих интересов с помощью судебных решений.
Проще и дешевле не допустить катастрофы, чем пытаться ликвидировать ее последствия.
Можете ли вы помочь решить уже возникшую у нас, в рамках закона №115-ФЗ, проблему с банком с привлечением юристов?
Мы можем проработать проблему и провести анализ деятельности компании, для точной идентификации проблемы. Как правило Ваши оценки отличаются от экспертного мнения банка и важно точно понять, что необходимо делать.
Наши рекомендации опираются на наш богатый опыт выполнения нормативных актов и действующих судебных решений. Наш опыт подсказывает, если это уже судебное дело, то для нашего вмешательства уже слишком поздно.
Вам потребуются юристы с богатой судебной практикой и скорее всего наша экспертиза в области банковской деятельности и документооборота. Даже если возник кризис, вначале его обычно нужно решить, не доводя дело до суда.
Судебные баталии требуют знаний банковской специфики, которой зачастую лишены юристы общей практики и если без юристов не обойтись, то скорее всего ситуация уже приобрела необратимый характер.
Как решить проблемы с 115-ФЗ, и кто этим будет заниматься? Кто еще способен решить такие возникшие сложности?
На сегодняшний день специалистов по данной проблематике мало в силу узкой специализации. Неизбежно возникнут вопросы о квалификации сотрудников и их практическом опыте работы в соответствующих подразделениях.
Проведение обследования и разработка комплекса мер по ликвидации выявленных слабых мест в хозяйственной деятельности представляют собой еще более сложный вид деятельности. Это по силам только высококвалифицированным специалистам. Это серьезные затраты как денежных средств на персонал, так и временных затрат самих сотрудников.
Мы предлагаем решение за существенно меньшие деньги и в более быстрые сроки. Самостоятельное внедрение в практику предприятия положений закона 115-ФЗ крайне сложно, а постоянное сопровождение бизнеса штатными сотрудниками еще и чрезвычайно затратно.
Антелекс
ул. Воздвиженка 4/7, строение 2.
Москва, Россия, 125009
Деловой Дом "Моховая"

Телефон: +7 495 961 3556

Политика обработки персональных данных ( В соответствии с 152 ФЗ)
Время работы: пн-пт 09:00-18:00
Алиса это умеет
Made on
Tilda